POLITICA

25 - Apr -2023 - 16:09

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y LA UIF ALLANAN ENTIDADES BAJO SOSPECHA DE PRÁCTICAS ABUSIVAS EN LA VENTA DE DIVISAS

Sergio Massa había adelantado este martes que desde el Ministerio de Economía iban a usar a los dos organismos para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero ante la brutal corrida que se sostiene desde hace siete días. Inspectores de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) allanaron distintas entidades con incidencias en el mercado de valores bajo la sospecha de prácticas abusivas en el manejo de venta de divisas. Una de ellas pertenece al agente de Bolsas TPCG Agente de Valores S.A. "Hace varios días una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar", había dicho el funcionario en su cuenta de Twitter. "Ante esa situación señaló que desde el ministerio iban a "usar toda las herramientas del Estado para ordenar esta situación" y advirtió que utilizarían a la Justicia Penal económica "como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos" y a la UIF y a la CNV "para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero".